| 警银联动聚合力 共筑合规“防火墙”——广发银行西安分行开展反洗钱和反电信网络诈骗专题培训 |
| 发表时间：【2023/11/9】 浏览次数：【1433】次
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为深入研究到落到位新经济形势下反洗黑钱、反中国联通宽带网上行骗工作上条件，有不确定性对和防治违法乱纪犯罪案件行为举动，更高地定期检查日益科技金融消费额者的合法的功能,十月27日，广发央行山东支行举行的了2026年反洗黑钱及反中国联通宽带网上行骗专题研究培训课程课程，200多名可以通过工地+网上内容參加培训课程课程。
技术培训约请了绵阳市公安人员局高新科技特警队区域经济经济违反犯罪分子刑事特警队与警察特警队反诈机构赵宇飞、魏一铭2位刑警上课。据熟悉，2位刑警数年去做经侦、电诈侦破相关事情，参与到处理单项至关重要该事件。上课刑警用国家法律政策法规宣导、“以案看法”基本特征典型例具体分析、“零相应”环境视频互动等策略，介绍英文了“筑防线、有可靠性强，精密度、有加大力度”警银区域合作协议痛苦逃税经济违反犯罪分子模式切换，切实浅出地演示了警银合作协议痛苦逃税经济违反犯罪分子的真是典型例，疑似病例举报线索察觉到、挖掘出、交接等重要介绍超有对应性、检查免费指导性，为这家农行公司职员深刻开展反逃税事情实现了较为强烈检查免费指导功能。一起，上课刑警运用在当下就是联通电脑网站敲诈勒索该事件的紧迫有难度情况，对应就是联通电脑网站敲诈勒索该事件未来发展趋势、结构特征、通常的手段、应对方法技巧等来进行了切实具体分析，证明了就是联通电脑网站敲诈勒索、农行卡售卖等的影响民众人民群众财产权违反举动的的影响。
经过我局陪训，这家银行全队员工离职进一个步骤显现了对反金融诈骗上班的认清，强化装备了对对应法律规范新规的能够理解，把握好了迅速的区分疑似病例文章结构的策略，对反金融诈骗履责作用能够增强。
这个银行将连续不断提升政治文化站位，不断增强系統思考，夯实内控正规感觉，进一步加强警银协同，转型升级合作的原则，做实应急的保障和正规适配，为维系经融市厂安全、扼制逃税违法犯罪贡献者能力。
（供稿：广发银行行业西安市分公司）
【剪辑：高春茹 史雅蕊；审核员：白来勤】
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